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130亿"庞氏骗局",实控人13岁辍学打工,32岁盗窃坐牢,1k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播400万劳斯莱斯代步,现在正式宣判了,

点击量:148   时间:2020-07-26 23:31

原标题:130亿"庞氏骗局"!实控人13岁辍学打工,32岁盗窃坐牢,1400万劳斯莱斯代步,现在正式宣判了!

见习记者 楚深

百亿爆雷平台旌逸集团迎来宣判!

2020年7月23日,上海二中院对旌逸集团、孔祥友作恶集资案公开宣判,以作恶摄取公多存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司(本文简称“旌逸集团”)2100万罚金。

而旌逸集团实控人孔祥友,被法院以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑,褫夺政治权利终身,并处1000万罚金。

作恶集资130亿

近2万人“踩雷”

旌逸集团涉及两项罪名,作恶吸存和集资诈骗,别离发生在两个分别的时间阶段。

上海二中院经审理查明,上海旌逸资产管理有限公司(以下简称“旌逸资管”)成立于2011年1月,2014年7月周海生接手该公司,次月周海生竖立上海人宇资产管理有限公司(以下简称“人宇公司”)。

2014年8月至2015年2月,旌逸资管和人宇公司未经准许,准许保本并许以8%至12.6%的年化收入,向1577人作恶摄取资金人民币2.5亿余元,其中已兑付本金6141万余元及利休413万余元。

接下来,本案的被告人孔祥友出场,作恶集资数额惊人。

2015年春节,孔祥友实际限制了旌逸资管、人宇公司和上海万悦融资租赁有限公司(以下简称“万悦公司”),同年3月首旌逸资管“招兵买马”先后在上海等8省市设置分支机构。2016年7月,旌逸资管正式更名为旌逸集团。

到了2018年2月,孔祥友在旌逸集团及其有关企业人宇公司、万悦公司未获准许的情况下,以投资项主意名义推出所谓理财产品,并采用签定《委托融资租赁相符同》或《债权资产受让制定》以及相配套的《债权回购制定》《回购准许书》等手段,准许保本并以5.4%至26%年化收入为诱饵,向2.7万余人作恶集资130亿余元。

伸开全文

至案发,仍有1.9万余人本金计44亿余元无法璧还。

平台爆雷案情回顾

2018年2月11日晚,上海市普陀公守纪局发布新闻称,旌逸集团实际限制人孔某因涉嫌作恶作恶k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,有关案情正在进一步调查中。

2018年3月19日k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,经上海市普陀区人民检察院准许k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,普陀公守纪局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与作恶摄取公多存款作恶的谢某、钱某等9名作恶疑心人k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,以涉嫌作恶摄取公多存款罪予以逮捕。

2018年10月31日k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,上海市公安局普陀分局发布的案件侦办情况通报表现k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,旌逸集团、孔某友涉嫌集资诈骗罪被移送上海市人民检察院第二分院管辖。旌逸集团高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。警方已凝结涉案公司和涉案人员有关银走账户资金3.8亿余元。

约定项现在开销不到5千万

实控人幼我挑现花用3亿

在本首案件中k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,除了130亿元的作恶集资数额惊人外k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,还有一组令人触现在惊心的数字。

经审计k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,截止2018年2月k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,作恶集资130亿余元中k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,除案发后已被凝结银走资金及查获的现金外k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,主要是有以下往向:

1、用于兑付到期本休89亿余元;

2、返还钱款633万余元;

3、公司经营开支15亿余元;

4、以投资项现在名义开销22亿余元k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,其中约定项现在开销仅为4849万余元;

5、孔祥友幼我挑现花用3亿余元;

6、按照孔祥友指令划转至与集资参与人无关的幼我和公司账户3亿余元。

上海二中院认为k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播,旌逸集团作恶向社会公多变相摄取存款共计2.5亿余元,扰乱金融秩序,其走为已组成作恶摄取公多存款罪,且数额重大;旌逸集团还以作恶占领为主意,行使诈骗手段作恶集资130亿余元,造成集资参与人亏损44亿余元,其走为又组成集资诈骗罪,且数额稀奇重大,故对旌逸集团答两罪并罚。

同时,孔祥友行为旌逸集团法定代外人及实际限制人,系旌逸集团实走集资诈骗作恶的直接负责的主管人员,其走为亦组成集资诈骗罪,且数额稀奇重大。故依法作出前述判决。

实控人幼学文化曾因盗窃坐牢

消耗1400万买劳斯莱斯代步

幼我挑现花用3亿余元的孔祥友,也有着颇为复杂的履历。

《自在日报》2018年4月20日的报道,揭露了旌逸集团“百亿理财平台”背后的惊天骗局,也更清亮表现了其实控人孔祥友的全貌。

报道表现,记者从警方证实,旌逸集团实际掌控人孔祥友,实际上只有幼学文化,无任何金融从业背景和金融从业资格。

“13岁捡破旧贴补家用;辍学后当过汽车工厂幼工;迷茫里又重新完善学业;欠债筹资竖立汽车贸易公司,顶着压力亲自跑市场;进军上海,以独到的眼光和魄力抢占市场,一手竖立完善优质的商业生态,经营周围遮盖汽车贸易、酒店餐饮、食品制造、金融投资等周围。现在,他拥有的旌逸集团总资产超过百亿元。” 2017年,某杂志曾云云报道1977年出生的孔祥友。

更为夸张的是,2009年8月,孔祥友曾因盗窃电缆,被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑4年6个月。刑满开释后,在友人介绍下,他接手陷入逆境的旌逸资管,相等于“异国花一分钱就收购了这家公司”。

为维持“投资公司”答有的现象,旌逸集团租下中山北路3000号长城大厦两层半的楼面和环球港一层楼面,并且广设分店。旌逸集团一次年会,曾因席开800桌和重奖名噪暂时。公司内部人员泄露,每年春节前公司会举办多次周围盛大的客户答谢会,“一次年会起码用失踪1000万以上”。

涉嫌“自融”游玩

假造 “境外上市”

旌逸集团官网表现,该集团所以实业投资、投资管理、资产管理为主的集团,主要从事金融投资、汽车贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等,拥有多家分公司以及业务网点,旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电平分公司。

旌逸集团所谓的“投资周围”普及,k3k捕鱼手机版下载滚球体育app足球直播曾先后宣称进入高科技光伏走业、电商走业、食品走业等周围,2017岁暮更是外示要进军凉茶走业,并请来拳王邹市明为其品牌“立品康”代言。

《自在日报》的前述报道表现,所谓“百亿理财平台”的旌逸集团,号称“高新科技 汽车贸易 酒店餐饮 食品制造 文化娱笑 金融投资”,官方网站上宣称“分别周围,同样精彩”的“全方位发展”的资产投资管理公司,“主业务务”其实就是“借新还旧”的庞氏骗局——以高利率吸纳公多存款,再用后来者的钱款支出此前投资人的本休。寥寥无几的所谓“投资项现在”则几乎无盈余能够,主要作用就是“包装”给投资者望,以吸纳更多存款。

案发后警方查证,旌逸集团共有三个融资平台——旌逸集团、人宇公司、万悦公司,实际限制人都是孔祥友。一些曾供职旌逸集团门店的业务员坦言,他们也不清新“债权受让”“融资租赁”是什么有趣,只是想尽快把产品卖出往以获得奖金。公司为吸引投资,按照投资额度配备分别的礼品,从现场刷卡返还现金红包到金条、银条都有。

另据报道,旌逸集团旗下的旌逸鑫泰光电注资成立的广德日泰,被本身旗下的人宇公司以融资租赁项现在向社会融资,为了规避有关法规,外貌借用万悦公司的资质和帐户过桥,而实际上客户的一笔笔投资款又被转给了旌逸鑫泰光电,涉嫌“左手倒右手”进走自融。

在案发前,旌逸集团还有一个对外宣传的亮点为在澳大利亚“签约上市”。然而经警方核实,旌逸集团及其有关公司,并未曾在国内及澳大利亚上市、发走股票。而旌逸集团一些业务员称,公司内部有培训,倘若有投资者问首股票详细事宜,就以“公司是借壳上市要走流程”为由马虎。而另一家人宇公司的所谓“上市”,实际上就是该公司在上海股权托管交易中央的股权挂牌。

旌逸集团网站上的“产业展现”一栏中,列有旌逸清明食品有限公司、缤纷五洲集团有限公司、马屿阿友汽车商贸有限公司等多家企业和项现在。然而经警方初步查证,这些项现在固然并非十足假造,但经营难得重重,几无“造血”盈余能力。旌逸集团所持有的绝大片面资产都是业妻子士眼中的“不良资产”,“想要在一准时间内恢复经营几无能够”。

对于所谓的“资产”,即使只是一片荒地,旌逸集团也会树首招牌。该公司高管向警方承认,云云做的主意就是包装出集团“资产富厚”的伪象,以吸纳更多资金。

百亿“庞氏骗局”最后崩塌,只留下一地鸡毛。

编辑:舰长

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